Ultimate magazine theme for WordPress.
Bitcoin
$12,786.89
+537.83
(+4.39%)
Ethereum
$395.74
+15.17
(+3.99%)
Ripple
$0.26
+0.01
(+3.28%)
Litecoin
$55.15
+6.26
(+12.8%)
EOS
$2.65
+0.08
(+3.08%)
Cardano
$0.11
0
(+0.95%)
Stellar
$0.08
0
(+1.79%)
NEO
$18.41
+0.67
(+3.78%)
NEM
$0.11
-0
(-2.25%)
DigitalCash
$74.95
+1.45
(+1.97%)
Tether
$1.00
0
(0%)
Binance Coin
$30.21
+0.61
(+2.06%)
QTUM
$2.31
+0.03
(+1.12%)
Verge
$0.00
0
(0%)
Ontology
$0.55
+0.02
(+3%)
ZCash
$63.41
+2.46
(+4.04%)
Steem
$0.16
-0
(-2.84%)
Download Premium WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
udemy paid course free download
download coolpad firmware
Download WordPress Themes Free
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=

Преступники отправили $2,8 млрд на криптобиржи в прошлом году

Аналитическая фирма Chainalysis в среду объявила, что ей удалось выявить биткоин-транзакции на сумму $2,8 млрд, которые были отправлены преступниками на биржи криптовалют в 2019 году, в первую очередь Binance и Huobi.

«Хотя биржи всегда были популярным средством для вывода нелегальной криптовалюты, их доля постоянно росла с начала 2019 года. В течение всего года мы отследили $2,8 млрд в биткоине, которые были перемещены криминальными элементами на биржи», – пишет Chainalysis.

27,5% из этих средств были отправлены на Binance, 24,7% – на Huobi.

Изображение: Chainalysis

Вместе с тем, три четверти незаконных активов на этих биржах было получено всего 810 счетами. Всего же с криминалом на Binance и Huobi удалось связать около 300 000 счетов.

По мнению аналитиков Chainalysis, крупные счета, скорее всего, принадлежат внебиржевым брокерам, которых «обычно связывают с биржами, однако действуют они независимо». Хотя Huobi и Binance используют меры идентификации клиентов, на внебиржевом рынке они бывают ослаблены, что объясняет предпочтения преступников, заявляет Chainalysis.

В списке 100 крупнейших внебиржевых брокеров, которые, по мнению Chainalysis, предоставляют услуги отмывания денег, 70 работают с Huobi. Согласно докладу, на 100 таких брокеров в отдельные месяцы может приходиться до 1% всей активности в системе биткоина.

«Преступная сотня представлена чрезвычайно активными трейдерами, оказывающими огромное влияние на криптовалютную экосистему. Они получали всё больше средств в криптовалюте с каждым месяцем начиная с конца 2017 года, однако в этом году их активность просто взлетела», – заявляют аналитики.

Комментируя доклад Chainalysis, директор по правовому соответствию Binance Самуэль Лим сообщил, что его компания «привержена избавлению криптовалютной отрасли от финансовых преступлений и улучшению её благосостояния».

«Мы продолжим улучшать свои собственные технологии идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег, а также сторонние инструменты и инструменты партнёров, с которыми мы работаем, чтобы в дальнейшем улучшить наши стандарты правового соответствия», – добавил он.

Источник: cryptocurrency.tech

Оставьте ответ